反洗钱宣传工作总结

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为落实此次“金融知识进万家”活动，我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

我部及时召开部门会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

二、了解电信网络诈骗手段，积极参与防范宣传活动我部积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，本月我部组成宣传小组到周边社区开展普及金融知识活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供博彩、股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。

本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，

1、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

2、履行反洗钱义务，维护金融秩序。

3、预防洗钱，遏制犯罪。

4、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。

5、人人参与反洗钱，处处建设新家园。

6、提高反洗钱意识，防范洗钱风险。

7、打击洗钱，遏制犯罪。

8、警惕洗钱活动，共同抵制犯罪，做反洗钱卫士。

9、警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。

10、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。

11、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。

12、预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

13、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪活动。

14、反洗钱：构建经济金融安全网。

15、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。

16、警惕洗钱陷阱，保护自身利益。

17、举报洗钱活动，维护社会公平正。

18、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。

19、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。

20、坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。

21、打击洗钱犯罪，维护金融安全。

22、反洗钱，人人有责。

23、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。

24、打击洗钱犯罪，构建和谐社会。

25、意防身动，让洗钱无处遁形。

26、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。

27、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。

28、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

29、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。

30、遏制洗钱活动，维护国家利益。

31、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

32、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。

33、举报洗钱活动，维护社会公平正义。

34、反洗钱维护金融环境，防犯罪确保社会安定。

35、举报洗钱，利国利民。

36、保护自己，请您远离洗钱活动。

37、了解你的客户，防范金融风险。

38、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。

39、贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。

40、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。

写好范文的核心要点是什么呢？而范文的使用就进入到了大家的视野里。阅读大量范文可以提高我们的写作技能，相信“写好范文的技巧”一定能够给读者带来与众不同的思考，与那些你关心的人分享有兴趣的内容吧！

各位同学，大家好，今天我讲话的主题是，反洗钱工作，从小做起。

打击洗钱犯罪，可以让社会的经济繁荣发展，保障金融的安全面对反洗钱工作，邮政储蓄银行一直走在前列，肩负着时代的使命和重任，我们有义务向在座的各位同学宣传和普及反洗钱工作。

反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务，切实履行反洗钱义务，是稳健经营、保持自身竞争力的实际需要，是纯洁社会风气、促进银行业务健康发展的保证，更是增强金融安全、维护金融秩序稳定的客观需求。银行作为反洗钱的主营阵地，基层网点更是要将反洗钱这一神圣职责落入实处。大家作为祖国未来的栋梁，要将反洗钱工作从小做起，从身边做起，相信通过我这次的讲解，大家对于洗钱和反洗钱已经有了初步的认识和了解。希望大家真的能够动员身边的亲朋好友，积极向他们宣传和讲解反洗钱的知识，让越来越多的人加入到反洗钱的队伍中来。

同学们，洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，严重危害经济发展，助长和滋生腐败，影响金融市场的稳定，破坏国家安定，甚至严重威胁着人民的生命和财产的安全。讲到这里，我们还能无动于衷吗？我们还能坐视不管吗？洗钱就在身边，防范洗钱，任重道远。我们邮政储蓄银行也会加强自身的学习与监督，深入了解新型洗钱的手法，以便对其进行进一步的防范和治理，正如我们的企业价值理念中写道的那样，进步，与您同步。我们期待为社会创造更加和谐美好的氛围，为客户提供更加优质的服务，面向同学们只是千万步中的一小步，但绝对不会是最后一步。

同学们，你们承载着反洗钱事业的希望，担负着反洗钱事业的未来，反洗钱需要你们的激情和热情，更需要你们的活力和动力，因为你们年轻，你们的职责就是大胆往前冲，尽情释放我们的时代能量；因为你们年轻，你们更有勇气直面洗钱的蛛丝马迹，为遏制洗钱犯罪砥砺前行！最后欢迎社会大众的监督，让我们的反洗钱工作能够深入持久地开展下去。

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2018年反洗钱宣传活动总结

为了提高对反洗钱工作的熟悉度，

光阴匆匆而过，新的工作马上就要来了，写工作总结主要是可以回顾你的工作，总结的内容必须要完全忠于自身的客观实践，如何才能写好一篇总结呢？因此，栏目特意整理了反洗钱工作总结 ，仅供参考，大家一起来看看吧。

__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。检查情况如下：

一、执行反洗钱规定的基本情况

(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。

(二)反洗钱风险管理政策执行情况

我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。

(三)反洗钱内控制度建设情况

自开展反洗钱工作以来，我行能不断完善内控制度建设，制定了《__银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《__银行大额现金交易监测报告管理办法》、《__银行重大可疑线索(含涉嫌恐怖融资)报告管理规定》、《__银行客户洗钱风险等级划分办法》、《__银行反洗钱考核追究制度》和《__银行合规风险1

管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。

(四)客户身份识别情况

本行各业务部门均能够按照要求进行客户身份识别，在为客户办理规定的业务时，对个人银行结算账户坚持查验身份证等有效证件的原件，并联网核查确认无误