最新任职工董事述职报告15篇

任职工董事述职报告篇1

第1部分：公司独立董事年度工作报告

I．出席会议情况

（1）本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事的勤勉义务。会议具体出席情况如下：目录董事会会议股东大会

年内召开会议次数 96 亲自出席次数 70 委托出席次数 20 委托出席次数 20 是否连续两次未亲自出席会议否或否表决票赞成---- - (2) 作为公司董事会提名委员会成员，本人参加了公司董事会日常会议委员会，对有关事项进行了认真审议和表决，履行了我的职责。

二。发表独立意见的情况

（一）3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议问题：

1.关于公司对外担保情况：除为控股子公司江苏联华提供担保外，公司不存在为控股股东及其他持股低于50%的关联方提供担保，以及其他合法、非法人单位或个人。公司累计发生担保6000万元，为控股子公司江苏联华提供担保。该担保事项已经公司股东大会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的相关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，严格执行《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和相关风险控制措施，更好地控制了对外担保风险，避免了违规担保，并保护公司。资产安全。相信公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2.关于内部控制自我评价报告：公司内部控制制度符合相关法律法规和监管部门的要求，也适合当前公司生产经营的实际需要；公司内部控制制度控制措施对企业管理的各个流程和环节起到了很好的控制作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和运行的真实情况。

3.关于续聘会计师事务所的事项：立信会计师事务所有限公司在公司财务报表审计等过程中坚持独立审计准则，出具了客观、准确的审计报告。公允反映公司各期财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4.关于高管薪酬：公司董事和高级管理人员的基本年薪和奖金支付与公司整体业绩和工作绩效基本相符。董事会披露的董事、高级管理人员薪酬与实际情况相符。

（二）本人在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，就以下事项发表了独立意见：

1。公司可严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保，确保公司资产安全。

2.公司为全资子公司台州联华进出口有限公司提供担保，公司主体资格、资信状况及对外担保审批程序均符合中国证监会《证券监督管理委员会》的有关规定。会议召开《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理办法》。公司为进出口公司提供的担保金额不超过1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行必要的批准程序

，我们同意上述保证。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交第二次临时股东大会审议通过。

（三）本人在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，就以下事项发表了独立意见：

1。 1-6月关联方资金占用情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2.关于公司对外担保情况上半年，公司除为控股子公司江苏联华和全资子公司进出口公司提供担保外，未成为控股股东或主要负责人。其他持股在50%以下的关联方、其他合法、非法人单位或个人提供的担保；担保余额为2万元，其中江苏联化为1450万元，进出口公司为1万元。上述两项担保事项已经公司股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。公司严格控制对外担保，严格执行《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和相关风险控制措施，更好地控制了对外担保风险，避免了违规担保，并保护公司。资产安全。公司能严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

3.关于董事会换届选举

董事会换届选举董事候选人的提名和推荐程序符合法律法规和公司章程的规定。《公司章程》规定；公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人进行资格审查，向董事会提交符合董事资格的推荐候选人名单，符合相关规定。法律法规和《公司章程》；第十九次会议《关于换届董事会的议案》表决程序合法有效；本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金祥女士、王平女士、张友志先生、彭银生先生均具有相关法律法规规定的上市公司董事任职资格公司章程、公司章程规定的，具有履行董事职责所必需的工作经历，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形。受到中国证监会等相关部门和深圳证券交易所的处罚

。同意提名上述人士为第四届董事会非独立董事候选人；本次推荐的第四届董事会独立董事候选人为杨伟成先生、马大伟先生、马大伟女士。黄娟，均符合《上市公司建立独立董事制度的规定》《指导意见》《上市公司治理指引》《公司章程》规定独立董事应具备的基本条件，具有履行独立董事职责所必需的独立性和工作经验。《公司法》和《公司章程》均未发现禁止其担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会等有关部门和深交所的处罚。同意提名上述人士为公司第四届董事会独立董事候选人。

因此，上述七名董事候选人（包括三名独立董事候选人）的提名获得通过，并提交第三次临时股东大会审议。

（4）本人在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，就以下事项发表了独立意见：本人已经审议了董事会公司董事提交高级管理人员王平、彭寅生、郑贤平、张贤

桂、鲍振勇、叶远明、何春、曾明等个人简历等相关信息，以上上述人员具有担任公司高级管理人员的资格，没有《公司法》第一百四十七条的规定。不存在中国证监会认定的市场禁售决定未解除的情况。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意聘任王平为总裁，彭寅生为常务副总裁，包振勇为副总裁兼董事会秘书，郑贤平、张先贵、何春、叶远明为副总裁，曾明为副总裁。首席财务官。

（五）本人在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，就以下事项发表了独立意见：人民币普通股预案股份（a 股）符合法律法规和中国证监会的监管规则。该方案合理可行。募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。公司向社会公开增发人民币普通股（A股）的议案尚待公司股东大会审议通过。

三。公司实地考察。通过对公司的实地考察，我对公司的生产经营和财务状况有了详细的了解。同时，本人已与其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的进展，对公司未来发展提出建设性意见战略。

四。为保护投资者权益所做的工作

1．公司信息披露在公司日常信息披露工作中，及时审阅了公司相关公告，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了监督检查，维护了公司相关权益。以及公司和中小股东的利益。

2.公司治理根据监管部门有关文件的规定和要求，我继续关注公司治理工作，认真审阅公司相关资料并提出建议。通过有效的监督检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大投资者的利益。

3.本人学习情况通过认真学习中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所的相关法律法规等相关文件，进一步深化了公司法人治理结构和公司保护。公众对投资者合法权益的认识和认识，有效增强了对公司和投资者的保护能力。

V.其他情况

1.没有召开董事会的提案；

2．没有聘用或解聘会计师事务所的提议；

3.没有独立聘请外部审计师和咨询机构； 2：董事长、总经理述职报告 2013年度述职报告xx（2013年12月23日）

2013年，是xx公司应对市场挑战，砥砺前行，加速了转型

类型的年份。一年来，在xx、xx公司董事会的坚强领导下，在团队成员和广大员工的支持和帮助下，我把上级的精神和要求与实际情况紧密结合公司，积极推进各项工作。根据xxxx的相关工作要求，现将我2013年度的履职情况和廉洁自律情况报告如下：

本人。履行职责

（一）认真做好日常生产经营管理工作

为落实重要工作xxxx总经理、副总经理对公司生产经营作出的指示和要求，努力完成xxxx下达的年度经营业绩考核指标。在2013年的生产经营管理工作中，我提出了“精益管理、挖潜降耗、全力营销、转型调整、艰苦创业、二次发展”的工作。要求，重点抓好以下五个方面的落实：一、抓好绩效管理

公司2013年组织绩效管理工作得到xxxx的大力支持和指导

，悉心呵护2013 年，在 xxxx 的领导下，在 xxxx 人力资源部及相关职能部门的大力支持和指导下，2013 年 5 月 17 日，公司与管理班子成员及 10下属企业。回顾过去一年的绩效管理工作，一是注重绩效管理目标的统筹安排，多次主持会议，讨论绩效指标和绩效目标的设定，以及如何改进2013年的绩效管理工作。二是注重过程管理，通过建立绩效跟踪和绩效运行分析机制，有效发挥绩效管理对绩效的促进和提升作用。三是注重配合外部董事工作。在公司董事和董事会薪酬与考核委员会主任为期3周的调研工作中，我要求综合管理处与董事在人力、物力、协调等方面密切配合并及时沟通。良好的服务工作为外部董事顺利完成研究工作提供了良好的保障。四是注重细节管理，要求下属企业落实2013年度绩效目标工作计划，细化各项绩效指标的关键影响因素，制定关键影响因素的改进和改进措施，制定各项目标的实施进度表。措施。

从目前的经营情况来看，公司预计2013年，公司将密切关注矿山企业生产和销售情况，

大力降低成本，增加非经常性收入等实现营业收入xx万元，利润总额xx万元，净利润xx万元，归属于母公司所有者的净利润xx万元，超额完成归属于母公司净利润为零的任务今年公司。扣除非经常性收入后，归属于母公司的净利润为xx万元。经济增加值 (eva) xx 万。 2.抓好生产经营管理

加强过程管理是做好生产经营管理工作的有力抓手，是落实发展方式转变的具体体现。首先，我坚持每季度召开一次经营分析会议，让每次会议都能突出重点，取得实效。在三季度分析会上，我特别提出了“抓管理”的思路，采购省一元钱，多产一吨矿石，单耗省电一千瓦，多卖一吨。销售中，跑尾减1个点，价格多拿10元，资金周转快1个，人均效益多1个，结构层次降一级”，督促下属企业严格按照考核指标、二是在召开经营分析会的同时，更加注重生产经营的过程管理，积极推进生产经营管理从事后总结向事中的转变从6月开始，首先在公司现有的月度生产经营报告的基础上，增加每日生产统计报告。 e日报将具体统计xx原矿、xx粉、xx产品的月生产计划、日产销量。、库存、选矿厂基本生产数据、xx厂每日生产时间等方面。通过对产品生产的统计分析，公司领导和相关职能部门可以动态、即时地了解每个生产单元中每种产品的生产和销售完成情况。通过对生产时间的统计分析，可以了解各生产单元的具体生产安排和停产原因。二是按日统计，每月11日、26日定期召开生产经营调度会。会议由我或分管生产经营的副总主持，专门分析生产经营中存在的问题，研究解决问题的办法，制定相应的对策和措施，确保完成生产计划，坚决执行。3、以职能部门建设为重点为适应发展方式转变的需要，增强总部的决策和管控能力，公司今年重点调整完善xx部门设置，强化职能部门的管理、协调、支持和服务能力。本次调整是结合公司实际需要和长远发展制定的调整方案，针对性强，实用性强。在规划设计之初，我就提出职能部门的调整要做到“增减务实、过渡平稳、层次减少”。《议案》于4月27日获得公司董事会正式批准。根据调整方案，公司增设生产经营部，直接管理生产经营工作；增设矿产勘查部，加强公司矿产地质勘查工作以及相应的技术和管理工作；通过战略与市场研究部的合并，将市场研究的职能调整为投资管理部，强化投资管理部的职能；设立非常设机构“技术专家咨询委员会”增设了公司技术专家，集中从事化工、勘探、采矿、选矿、经济评价、项目管理等相关技术问题、技术攻关等方面的工作。 xx集团撤销工程管理部和技术管理部中心. E 之后撤销工程管理部，公司财务部承担工程决算管理职能，公司投资管理部承担工程结算管理职能。技术管理中心撤销后，其部分职能移交给公司增设的非常设机构“技术专家咨询委员会”。

通过调整，公司总部的管理部门和管理职能基本包括了xx总部的管理部门和管理职能。对xx总部运营模式，撤销xx级别，公司的决策和管理能力将进一步提升。四、抓好市场调研

在定期市场调研方面，指导投资管理部战略市场调研部相关人员编制《xx市场信息双月刊》，为行业提供依据对标、生产计划调整、价格制定；《月报》和《生产经营报告》，定期向公司董事会和xxxx相关部门报告。

加强行业研究，牢固树立“没有调查，就没有话语权”的理念。为了更深入地了解xx市场的供需情况，特别是目前低品位难选伴生xx资源开发利用的技术水平，11月12日至15日，我亲自带领了一个团队在湖南石竹园开展钨、锡、钼、铋多金属研究。矿山、湖南宜章界牌岭多金属矿山、福建瓮福蓝天有限公司进行现场检查；同时，还安排人员前往内蒙古巴彦鄂博铁多金属矿考察尾矿回收xx的实际情况。通过实地调研，加深了对行业的直观认识，加强了对当前国内尾矿回收xx形势的把握，为公司生产经营和并购决策提供了依据。在资本市场调研方面，一是加强政策调研，亲自到北京市工商局、海淀区工商分局就xx能否任职进行现场咨询核实作为中央企业二级单位的有限合伙的普通合伙人；此次，安排工作人员前往北京市金融工作局、石景山金融办，就基金注册流程、地方政府优惠政策、备案程序等问题进行实地了解。二是加强行业联系，与投资银行、基金、证券公司、信托，第三章：公司总经理年度工作报告总经理职务。回顾过去一年的工作，在董事会的正确领导下，公司全体同仁带领公司更加圆满地完成了既定的生产建设目标。以下是我的汇报：

我。履行职责。

根据年初董事会提出的计划，公司经营目标定位为筹建生产年。经过全体同仁的共同努力，在产品结构调整、规章制度建立、工程建设管理、生产管理、运营管理等方面取得了一定的成绩。

1.认清形势，理清思路，积极探索，建立健全公司发展机制。在企业的建立和完善过程中，对企业未来的发展道路和方向进行了分析和思考。成为高水平、特色、技术先进的风电装备制造企业是公司的目标。2、建立健全内部管理制度。

为适应公司发展的需要，公司建立了较为合理的组织架构，建立了有效的管理制度。共有30余项项目逐步纳入规范化、规范化、制度化的管理轨道。公司治理结构已经建立。并在企业经营过程中，进一步调整和完善。

通过不定期召开总经理办公会和每周二召开总经理例会，严格落实“三重一大”决策机制，全面推进民主决策。体现了公司和谐、团结、团队合作的工作作风。以提升企业形象，增强市场竞争力。软件方面：企业通过统一着装营造良好的办公环境，加强区域卫生等日常管理。在硬件方面，通过厂区的合理规划，将生产、办公、生活区域进行了划分，各个区域相对独立，形成了现代化的企业风貌。 3、建立生产管理和质量保证体系。

对于生产和质量管理，我们从管理的五要素：人、机器、材料、方法、环境开始，通过对生产的各个要素的不断改进，逐步形成生产能力。

在包头地区技术工人和专业技术人员短缺的情况下。通过前期招聘时的技术人才储备，引进了许多年轻有活力的技术人才。经过多次考察，公司引进了三个劳务分包队伍。从生产管理模式上，我们也因地制宜地调整，采取生产任务承包的方式，优胜劣汰培养技术合格的团队。

4.积极拓展市场，打造优质服务平台。

对于市场的发展，我们从不等待，我们从不放松对市场的关注，因为公司正处于生产准备年。我们积极与客户取得联系，协助马教授进行技术讲座，并对客户进行详细的介绍和推广，让客户不熟悉我们的新型反向平衡法兰产品，进而信任他们，进而采用我们的产品。 5、改善外部营商环境，营造良好营商氛围。

公司面临着巨大的挑战。除了加强内部管理，我们还努力争取当地政府部门的支持。从可持续管理和发展的角度来看，这也是我们努力的重点。通过与财政、税务等相关政府部门的联络沟通，建立了良好的人际关系，成功解决了辽宁调兵山风电塔项目的税务问题。为企业的发展创造了良好的环境。 6、人力资源状况

公司现有员工79人（临时工8人），其中大专以上学历占40%以上，中高级技术人员占40%以上。为 26% 的同事支付三项保险（高管、非正式员工以及退休和重新雇用的员工没有投保）。公司秉承“选人用人，唯才用才”的人才理念，努力打造一流、稳定、高效的团队。目前，公司组织架构、生产经营、质量保证体系已建立，具备量产能力。

第二，工作中的问题。

虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到，工作中还存在很多问题，需要在今后的工作中解决和克服。具体如下。方面：

1。公司的思想和认识在同事之间还没有真正统一，观念也没有真正改变。同事的责任心和主动性不够强。下一步要着力于企业团队精神和思想作风建设，打造一支健康、和谐、团结、向上、能有所作为的企业团队。

2.基础管理起点不高。对此，要建立健全三级文件，把基础管理树立在更高的标杆上，与现代企业形象同步。

3.缺乏优秀的管理和技术人才。这是公司目前面临的重大问题，亟待解决。无为之下。

4.在市场开发方面，目前只能依靠金风科技。对此，我们要拓宽思路，注重技巧和方法，利用一切有利于市场发展的资源和条件，突破瓶颈。

5.融资方面，由于缺乏灵活运用企业资源，目前只能依靠大股东贷款。融资工作无法落实，企业信用等级无法建立，政府无法享受贴息优惠政策，给公司带来了经济损失。

三、明年工作的初步计划。

新的一年将是充满挑战的一年。前进的道路上还有很多困难，但我有信心，在董事会的带领下，我会形成一个有凝聚力的团队，一起肩负重担，带领同仁共渡难关，迈向荣耀。1、调整公司领导班子和管理人员，做到知人善用，发挥每个人的长处，组建高效的管理团队。实施目标责任管理，缩短管理链条，降低管理层次，降低管理成本，提高管理效率。迎接新的挑战。

2.加大市场开拓力度。 2010年作为市场开拓之年，力争将反向平衡法兰新产品全面推向市场，并利用互联网、杂志、展会等多种媒体媒体.，推广我们的新产品和企业，提高企业的声誉。联系潜在客户，让他们了解我们的产品并接受我们的产品。

3.加大奖惩力度，在公司内部形成激励机制，在外部营造良好的产品销售环境。企业要适应市场和社会环境的变化。没有突破，企业就很难发展。作为个人，我们也要不断提高各方面的素质，加强技术学习，提高思想意识、工作能力和管理水平，带领全体同仁与公司一起解决生产管理、业务发展等一系列存在的问题。领导班子。促进企业健康长远发展。

我有信心与公司全体同仁一起工作，目标更高，要求更严，工作热情更饱满，工作精神更勤奋，求真务实，开拓创新，赢得新机遇为公司。成就，为投资者创造满意的经济效益和社会效益！

最后，我谨借此机会对董事长及全体股东、监事、董事的关心和支持表示衷心的感谢，并期待您今后继续给予支持。 2012 年 1 月 13 日

任职工董事述职报告篇2

度独立董事述职报告作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，20，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。一、参会情况报告期内，公司共召开了7次董事会，其中现场表决2次，通讯表决2次，现场表决与通讯表决相结合3次。本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：■注：何雁明董事、李耀忠董事、王凡董事是年5月26日经2017年第一次临时股东大会批准换届选举产生的独立董事；白维先生、班均先生、刘斌先生为届满不再连任的独立董事。作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。二、发表独立意见情况1、2017年3月3日，宁夏东方钽业股份有限公司六届二十三次董事会会议审议通过了关于公司年度报告等十七项议案，独立董事白维、班均、刘斌对关于公司利润分配预案、公司对外担保情况、关于20关联方资金占用和关联方交易、关于对公司20预计日常关联交易、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备、对公司内部控制自我评价、关于对公司董事、监事、高级管理人员2017年年度报酬发表了独立意见。2、2017年4月17日，宁夏东方钽业股份有限公司六届二十四次董事会会议审议通过了关于公司2017年第一季度报告等五项议案，独立董事白维、班均、刘斌对关于公司2017年一季度报告、公司董事会换届选举、关于公司调整2017年度预计日常经营关联交易的议案发表了独立意见。3、2017年5月26日，宁夏东方钽业股份有限公司七届一次董事会会议审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长等十一项议案，本人对关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于公司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关联交易的议案发表了独立意见。4、2017年8月18日，宁夏东方钽业股份有限公司七届三次董事会会议审议通过了关于公司2017年半年度报告及其摘要等两项议案，本人对关于公司2017年半年度报告及其摘要、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的议案发表了独立意见。5、2017年10月25日，宁夏东方钽业股份有限公司七届四次董事会会议审议通过了关于公司2017年三季报的议案等三项议案，本人对关于公司2017年三季报的议案、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案发表了独立意见。三、在2017年年度审计中所做的工作根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司2017年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。本人主要进行了以下工作：1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。3、听取了公司管理层关于2017年工作总结及工作计划，对公司2017年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、本年度，本人有效地履行了独立董事的.职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。五、其他事项1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报，20，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。独立董事：何雁明李耀忠王凡年4月17日

任职工董事述职报告篇3

度，公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

确认公司《度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

根据证监发56号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，本人认为：

（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。

（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120号）要求，作为公司独立董事，本人对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，就公司执行情况进行了专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司无对外担保情况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司提供745万元贷款的连带责任担保，占公司报告期末经审计净资产的2.8%。

公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的`审批程序，无违规情况。

公司担保情况符合证监发56号文和证监发120号文的规定。

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，对第四届董事会第十三次会议讨论的《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》进行了事前审议。

基于独立判断，认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序规范，杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。123旅游有限公司独立董事述职报告

本着审慎、负责的态度，本人对公司非公开发行股票事项发表如下独立意见：

（1）本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。

（2）本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。

（3）本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

针对公司本年度资产出售事项，发表独立意见如下：

（1）本次交易的标的是公司所持有的控股子公司武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权。受让方为福建省海外环球国际旅行社股份有限公司，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（2）本次交易有利于公司业务整合，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合公司发展战略。本次股权转让价格以福建武夷资产评估有限公司出具的闽武夷评报崇字第011号资产评估报告为依据，交易双方遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

（3）本次交易涉及的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（4）本次交易提交董事会审议前经本人事先认可，本人同意《关于出售武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权的议案》。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

通过对公司度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

通过认真学习相关法律、法规和规章制度，本人对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。123

任职工董事述职报告篇4

第七届董事会第二十二次会议

2018年3月13日

2017年度独立董事汇报会

担任华润双和医药独立董事股份有限公司（以下简称“公司”），2017年，我们遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，认真履行独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。以下是我们2017年独立董事履职情况的具体情况：

I.独立董事基本情况

朱小平先生，原中国人民大学金融系副主任、会计学系副主任、主任，会计学教授、博士生导师中国人民大学系；哈工大资本科技有限公司、深圳大同实业有限公司、新天国际经贸有限公司、黑龙江北大荒农业有限公司、华润万东医疗器械有限公司.（更名为北京万东医疗科技有限公司）、浙江永强集团有限公司、西藏诺迪康药业有限公司、华泰-百瑞基金管理有限公司董事。现任林州重型机械集团股份有限公司独立董事；公司独立董事。

金胜华先生，原北京师范大学助教、讲师、副教授、心理系副主任，心理学院教授、博士生导师；杨百翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学客座教授；布法罗大学心理学系客座教授；中国心理学会副会长；中国社会心理学会副会长；北京市社会科学联合会常务委员会委员；现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；

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充分发挥专业优势，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层汇报，积极参与讨论，表达意见你自己的意见和意见。建议。报告期内，我们重点关注定期报告、关联交易、受托理财、双河（北京）工业园原料及中间体生产基地搬迁、公司章程修订等问题。公司，我们没有对该提议提出任何异议。

（三）现场检查及公司独立董事配合情况

报告期内，我们持续关注公司经营情况，充分利用与会公司在董事会、专门委员会、股东大会和公司年度工作会议召开的时间，我们与公司管理层进行了沟通，听取了相关部门关于日常经营、财务等方面的专题汇报条件、内部控制运作和信息披露；公司还认真编制了年度报告，在编制年度报告的过程中，我们认真参与了年度报告的审计工作，并与管理层和年度审计会计师进行了协商。充分沟通，听取了公司管理层对本年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司财务部门提交的未经审计的财务报表和年审出具的年度财务报告的初步审计结果注册会计师。提出意见，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，对经营管理中存在的问题提出合理建议，促进公司管理水平的提高，确保审计报告的真实性、准确性和完整性。

公司在履行职责过程中，通过电话、微信、电子邮件等多种渠道就董事会审议的事项积极与我们沟通，并保持双方密切接触。同时，公司发布信息通报，解读监管政策。我们能够及时了解公司生产经营动态和医药行业政策信息，充分保障我们的知情权，为我们履行职责提供必要的工作条件，积极支持我们的工作。

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第七届董事会第二十二次会议

2018年3月13日

（四）提名及薪酬董事及高级管理人员

报告期内，我们对任职资格、专业背景、业绩经历等进行了审核并发表了独立意见，认为本次提名和相关候选人的投票程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们认真评价了公司高级管理人员的业绩，并就年度薪酬分配方案的合理性发表了独立意见。公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。年度薪酬分配方案合理，严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告及业绩快报

报告期内，公司无需出具业绩预测及业绩快报。（六）聘任或更换会计师事务所

报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所（简称“德勤中国永”）为2017年度审计机构。经审核，德勤华永会计师事务所具备从事相关业务的资格，任职审核程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（七）现金分红及其他投资者收益

2016年，公司实施了现金分红与股票分红相结合的利润分配方案。以 2016 年末总股本 724,470,631 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 71,722 元（含税），每派送红股 2 股（含税）。 10股。 144,894,127 股。剩余未分配利润2,957,053元结转以后年度分配。

公司2016年度利润分配方案综合考虑医药行业当前特点、公司发展阶段、经营状况、资金需求等因素，符合公司实际情况，

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第七届董事会第二十二次会议

2018年3月13日此外，修订完善内部控制手册，梳理合规风险营销业务流程、内控水平显着提升。我们听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内部控制机制运行良好，有利于防范经营风险，规范公司运作。未发现内部控制设计或实施存在重大缺陷。

（十一）董事会及其下设专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照依照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定履行职责，严格执行股东大会决议；会议的召集和会议程序符合有关规定。

作为公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名与公司治理委员会四个专门委员会的主要成员，我们严格遵守公司《章程》及其各自的议事规则。审议公司有关事项，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司生产经营管理、内部控制的完善和执行情况，以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目，并结合各自的经验和专长，提出优化建议，并发布专门委员会审议意见/会议纪要，为董事会科学高效决策提供专业支持。

四。总体评价及建议

作为公司独立董事，本着客观、公正、独立、诚实勤勉、忠诚的原则，履行独立董事职责，认真审阅董事会相关事项，客观公正地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益股东。

新的一年，我们将继续严格按照有关规定，勤勉尽责地履行职责；进一步发展我们的业务专长，为公司业务发展出谋划策，促进公司可持续发展

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任职工董事述职报告篇5

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下:

(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常

会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告:

公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要;公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所:

立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬:

公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗

位履职情况，公司董事会披露的`董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

(二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下

事项发表了独立意见:

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的

审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交

年第二次临时股东大会审议通过。

(三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下

事项发表了独立意见:

1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

任职工董事述职报告篇6

本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“国际实业”或“公司”)的独立董事，在 XXXX 年度的工作中，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，切实履行职责。现将 XXXX年度履职情况报告如下：

XXXX 年公司共召开董事会会议 12 次，本人均亲自出席或按会议通知要求进行了通讯表决。本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，主动与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，获取决策所需资料，运用自己专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，能够积极参加专门委员会各次会议，发表个人观点，履行专门委员会成员职责，对高级管理人员 XXXX 年度薪酬情况进行审议;在年度财务报告审计工作中，能够与审计师进行充分沟通，督促审计进展，仔细审阅公司年度财务报告、审计报告并发表审阅意见。

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，本人认真履行职责，对公司 XXXX 年度经营活动情况进行了详尽了解，并就关键问题在审议阶段发表独立意见。具体如下：

1、对公司向大股东借款的关联交易发表了独立意见。

2、对公司利润分配发表了独立意见。

3、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

XXXX 年度，本人加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营、项目建设进程、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，掌握公司动态。关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。

1、关注公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，认真履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、切实履行独立董事职责。做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司经营状况、财务状况、重大项目进展情况。了解内控管理体系建设及执行情况，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障，保护公司资产的安全、完整，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、积极学习相关法规和规章制度，及时握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，以促进公司进一步规范运作。

五、其它事项报告期内无提议召开董事会的情况;无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

XXXX年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢!

任职工董事述职报告篇7

2018年独立董事工作报告

2018年，作为鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理指引》等规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和其他相关制度要求，为促进公司规范经营和切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、股东大会等相关会议公司召开会议，及时了解公司经营发展状况，参与重大经营决策，在重大事项上保持独立。，客观发表意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2018年度履职情况报告如下：

I．独立董事基本情况

2018年7月5日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举，我们(Ma Tao and Zhu Nanjun) were elected to continue to serve as independent directors of the tenth board of directors of the company for a term of three years.

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

马涛：男，汉族，1957年8月出生，三原人，陕西省，民盟党员，博士，经济学博士后，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

朱南军：男，汉族，1972年5月出生，河南广山人，中共党员，博士。中国人民大学商学院会计系主任，现任北京大学经济学院副教授；北京大学中国保险与社会保障研究中心副秘书长；北京大学经济学院风险管理与保险系副主任。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

(2) 独立身份

我本人、我的直系亲属和主要社会关系不在公司或其关联公司工作，也不在公司工作为公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或利害关系机构和人员处获得额外的、未披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二。独立董事年度履职情况概览

1（一）参加董事会和股东大会的情况

2018年，公司共计召开董事会会议17次，股东大会5次。公司相关会议资料精心准备并及时送达，为我们的工作提供了便利条件，有效配合了我们的工作。作为独立董事，我们能够出席相关会议，认真审议董事会和股东大会的决议，充分利用我们的专业知识，对董事会的决议提出合理的建议和意见，并以审慎的态度行使董事会的表决权。我们认为，公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序。

（二）召集或参加董事会专门委员会会议

2018年，作为各专门委员会召集人或主要成员公司董事会，按照有关规定组织和参加各专门委员会的会议。报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要审议了公司 2017 年年度报告、2018 年季度报告、半年度报告等相关事项，并监督了公司关联交易并出具了独立意见；董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议，审议了关于公司高级管理人员薪酬及公司2018年度股票期权激励的议案；董事会提名委员会共召开3次会议，审议了董事会选举、高级管理人员聘任等议案。

（三）定期报告审阅

2018年，我们始终与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司业务发展趋势。在本报告的编制过程中，我们严格按照《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，通过电话、电子邮件、现场采访等方式与公司外部审计师进行了沟通。，与公司年报审计师就年报审计重点、审计计划及年报初步审计意见进行了沟通，充分发挥了独立董事在年报审阅中的监督作用。

三。独立董事年度关键事项履职情况（一）关联交易情况

2018年，公司关联交易主要包括日常关联交易、与关联方共同出资、关联方转让政党权益。日常关联交易主要为与公司第一大股东山东商业集团有限公司及其下属企业的购销货物、出租物业、提供或接受劳务、资金往来等，均属于公司的正常经营活动。我们认为，公司关联交易的交易价格公允，决策过程合法有效，遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害中小股东利益的行为。

2 与关联方共同出资的关联交易是公司与山东省商业集团有限公司、山东银座汽车有限公司在济南共同出资设立东岳控股有限公司市，注册资金1亿元。其中，公司出资3400万元，占比34%；山东省商业集团有限公司出资3300万元，占比33%；山东银造汽车有限公司出资3300万元，占比33%。我们认为，公司设立东岳控股有限公司符合公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，公司对关联交易的审议和表决程序合法有效，相关董事回避表决。益处。

本次关联方股权转让的关联交易主要为转让山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司100%股权。交易价格确定为92万元。公司将泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座房地产开发有限公司100%股权、济宁鲁商房地产有限公司100%股权转让给山东省商业集团有限公司按评估值80万元，差额12000元以现金支付。我们认为，已入股上市公司的山东福瑞达医药集团有限公司所在的医疗健康产业具有广阔的发展前景，有利于提高上市公司的可持续经营能力，进一步落实公司的可持续发展战略。战略转型计划，符合公司长远利益。交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为准。交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，除公司房地产子公司外，房地产业务为商业地产的购买方住房。除提供银行抵押担保外，公司无对外担保，公司控股股东及其关联方不占用公司资金。

此外，2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权的议案》及关联交易”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成受让和出售标的公司的工商变更手续，本次交易的交易价款差额部分已支付完毕。本次交易完成后，公司持有山东福瑞达医药集团有限公司100%股权，不再持有泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座100%股权房地产开发有限公司和济宁鲁商置业有限公司100%股权。收购前，公司受让的山东福瑞达药业集团有限公司除其控股子公司济南康庄大道经贸有限公司和山东福瑞达生物工程有限公司外，无担保事项。其他对外担保。

（三）募集资金使用情况

3 报告期内，公司未募集资金，上期未募集资金本期继续使用。（四）高级管理人员的提名和薪酬

2018年3月27日，我们在第九届董事会第十二次会议上发表了《关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》。认为：公司高级管理人员2017年度薪酬根据公司经营情况确定，符合公司实际，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情况，不存在违规行为公司薪酬管理规定已查明。

2018年6月19日，在第九届董事会2018年第五次临时会议上，我们审议了公司关于选举董事会的议案，认为公司董事候选人张先生为公司董事。李彦勇、董红林女士、外部董事候选人段东女士、独立董事候选人马涛先生、朱南军先生，不适合担任《公司法》规定的董事、独立董事》等规定，被中国证监会认定为禁止进入市场。，且入境禁令未解除；相关候选人的工作经历、教育背景等符合岗位要求，能够履行职责。同时，我们还出具了《关于董事、监事津贴的独立意见》，认为董事、监事的津贴符合公司实际情况，不存在损害董事、监事利益的情况。投资者特别是中小股东，同意将该议案提交股东大会审议。

2018年7月5日，我们在第十届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：提名、聘任程序及资质符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规。

2018年11月30日，我们在第十届董事会2018年第六次临时会议上出具了《关于更换公司首席财务官的独立意见》，认为更换公司首席财务官财务总监是根据公司工作需要，进行人事调整，聘任程序符合有关规定。

2018年，公司实施股权激励计划，我们对激励计划事项发表了独立意见，公司股东大会就股权激励计划进行表决时，征求全体股东代理投票激励计划对。我们认为，公司股票期权激励计划有利于公司的可持续发展，增强公司的凝聚力和竞争力，有利于公司的发展战略和经营目标。

（五）业绩预测及业绩快报

报告期内，公司未涉及业绩预测及业绩快报。（六）聘任或更换会计师事务所

公司2017年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构。注册会计师（特殊普通合伙）

4 具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的需要工作，有利于审计工作的连续性。公司不必更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者收益

公司2018年度利润分配方案为：以股本1,000,968,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50,048元（含税），剩余未分配利润（母公司）7,099元结转至以后年度。

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》》和《公司章程》等相关条款。本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和股东分红收益，兼顾了公司和股东的利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。公司对《2018年度利润分配方案》的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。上述利润分配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

（八）公司及股东承诺的履行情况

报告期内，公司及控股股东按照约定履行了相关承诺。（九）信息披露的实施情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露情况，督促公司遵守《上证《上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。 2018年，公司共披露临时公告71份，定期报告4份，确保信息披露的及时性和公正性，切实维护投资者合法权益。

（十）内部控制执行情况

公司执行财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引佣金根据自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度。公司围绕主营业务和重要流程，以内控管理为基础，不断完善公司制度和流程，能够有效执行，未发现重大缺陷。

（十一）董事会及下设专门委员会运作情况

2018年，公司召开董事会会议17次，会议5次薪酬与考核委员会、审计委员会6次、提名委员会3次。公司董事会及各专门委员会会议的召集和召集符合法定程序，合法有效。我们出席了各次会议，认真审议了会议议案，勤勉尽责

（十二）独立董事认为上市公司需要的其他事项改善无。

四。总体评价及建议

2018年，作为公司独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》，《公司独立董事》基于公司本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，及时了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及其投资者的诚信。合法权益。

2019年，我们将继续关注公司治理结构、现金分红、关联交易、信息披露等重大问题。董事的作用保护了投资者特别是中小股东的合法权益，促进了公司的稳健经营。

独立董事：马涛、朱南军

2019年3月28日

任职工董事述职报告篇8

本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。

现将 20xx 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

20xx年度，公司共召开董事会会议 8次，本人出席情况如下：

姓名本年召开董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议

20xx年度，公司共召开了 3次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名本年召开股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议

二、20xx年度发表独立董事意见情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，发表独立意见如下：

（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通

过了《关于会计政策变更的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：

公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

（二）20xx年 4月 9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司

的独立董事对相关事项发表如下独立意见：

我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

2、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至 2014年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。自 2013年度起，公司为全资子公司杭州中科新松光电有限公司向银行申请授信额度提供总金额为 4。5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

截至 2014年底，公司已审批的担保额度合计 4。5亿元，报告期末对子公司

担保实际发生额合计 6443。0559万元。

报告期内，以及以前期间发生并累计至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2014年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

公司董事会根据实际情况提出的2014年度利润分配的预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将2014年度利润分配的预案提交股东大会审议。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20xx年度审计机构。

6、关于聘任公司高级管理人员的独立意见经审查，张进先生、王玉山先生、李正刚先生、蔡宇先生、刘长勇先生、张雷先生、刘子军先生均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定;上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意聘任张进先生为公司市场总监、王玉山先生为公司生产总监、李正刚先生为公司总裁助理、蔡宇先生为公司总裁助理、刘长勇先生为公司总裁助理、张雷先生为公司总裁助理、刘子军先生为公司总裁助理。

（三）20xx 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通

过了《关于在沈阳投资设立合资公司的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：

本次投资有利于公司全面布局核心零部件板块，打造系统产业链，增强公司核心竞争力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况;本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，作为公

司的.独立董事对相关事项发表如下独立意见：

1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至20xx年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、关于20xx年上半年公司对外担保情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至 20xx 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 20xx年

6 月 30 日，公司为全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司向银行申请授信额度提供总金额为 4。5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

截至20xx年6月30日，公司已审批的担保额度合计4。5亿元，截至报告期末

对子公司担保实际发生额合计17071。06万元。

（1）延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司和全体股东的利益。

（2）延长本次非公开发行股票决议有效期所涉及的须由公司股东大会审议

的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台。

综上，延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意延长本次非公开发行股票决议有效期的相关安排。

（五）20xx年 12月 25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通

过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：

公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内

容、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司决定使用募集资金196，884，961。92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为有利于满足公司发展利益的需求，有利于维护全体股东的利益。鉴于此，同意公司用募集资金196，884，961。92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（一）20xx 年本人作为公司董事会审计委员的召集人委员，认真审阅了公

司的定期报告，对财务数据进行了认真审核，确保财务数据的准确性和真实性，使得公司股东能够了解公司实际财务情况和经营成果。在 20xx 年度报告的审计过程中，及时与审计机构相关人员进行沟通，督促审计机构及时出具审计报告，确保公司信息披露的及时性和规范性。

（二）20xx 年本人作为公司董事会提名委员会的召集人委员，严格遵循相

关法律法规和公司章程的规定，并结合本公司生产经营的实际情况，切实履行工作职责。

（三）20xx 年本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，尽职尽责履行工作职责。严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，积极参与公司薪酬方案的审议。

20xx 年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行深入的了解，密切关注公司生产经营管理和发展等状况。认证听取公司管理层对生产经营状况和规范运作方面的汇报，并结合自己的专业知识和管理经验向公司提出合理的建议和意见。积极参加公司董事会等相关会议，事先审阅董事会议事文件，客观、公正地行使表决权。

重视相关法律法规和规章制度的学习，不断加深关于公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极有效的行使了独立董事的职责，很好的维护了公司和股东的合法权益。

（一）未有提议召开董事会情况发生;

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我在 20xx年度履行职责情况的汇报。

任职工董事述职报告篇9

2008年度独立董事工作汇报

深圳市远望谷信息技术有限公司

2008年度独立董事工作汇报

全体股东及董事：

作为深圳市远望谷信息技术有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在2008年的工作中，忠实地履行了职责，充分发挥了领导作用。独立董事。严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司董事行为准则》《深交所中小企业板块》、《公司独立董事制度》和《公司章程》等规章制度要求，勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关事项发表独立意见，深入公司实地调查，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2008年度的工作情况向股东汇报如下：

I．出席2008年度董事会及股东大会的情况

2008年度，公司召集的董事会及股东大会均符合法定程序，有关重大经营决策事项等重大事项已履行完毕，合法有效。因此，2008年度本人对公司董事会决议及公司其他事项未提出异议。我的出席情况如下：董事会会议次数

股东会议次数

现场出席，代理出席，连续两次缺席。

出席会议的董事姓名。 >

否

1 2. 发表独立意见的情况

1。 2008年1月5日第二届董事会第十二次会议对聘任销售总监发表了独立意见：

（1）同意聘任公司董事会董事赵元军先生为本公司销售总监。

（二）经查阅赵元军先生简历等材料，未发现公司法第一百四十七条规定不得担任公司高管人员，也未认定其为中国证监会的市场禁令。入境禁令未解除的现象，赵元军先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，具备公司任职资格。管理人员具备所需的专业素质，能够胜任岗位职责的要求。

（三）公司董事会对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.于 2008 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议，发表如下意见：（一）关于对公司控股股东及其他关联方的控制情况关于资金占用专项说明的独立意见报告期内，公司不存在为控股股东、持股50%以下的其他关联方、非法人单位和个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方不存在强制公司为他人担保的情况。笔者认为，公司严格遵守《公司章程》及上述通知，规范公司对外担保制度，执行公司对外担保审批程序，严格控制公司对外担保风险。（二）关于续聘会计师事务所的独立意见本人了解深圳市鹏诚会计师事务所有限公司的基本情况，已连续六年为本公司提供审计服务，在审计工作中，严格恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，本人认为事务所具备相关资质，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，本人同意上述观点董事会作出的决议。（三）对公司内部控制自我评价报告的独立意见经了解和核实，公司制定了一套完整的内部控制制度，贯穿公司生产经营的各个层次和环节，并能得到有效实施。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。（四）关于公司2007年度日常关联交易的独立意见 2007年6月29日，公司与陈光明签署《股权转让协议》，以人民币5万元（以下简称“武汉远望”）10%股权。本次股权转让事项经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司董事长徐玉锁先生作为关联方对本议案回避表决。笔者认为，上述附带关联交易按照支付等价和公平市场价格的原则定价，不存在违反公开、公开、公平原则的行为，不存在损害当事人利益的行为。公司和少数股东。（五）对 2007 年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第六十八条的规定，本人作为公司董事，保证公司 2007 年度报告内容公司真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2 2008年度独立董事工作报告

3． 2008 年 3 月 18 日至 3 月 19 日第二届董事会第十五次会议（以书面形式在会议上公布了董事长 2008 年度薪酬）：

公司董事长2008年度薪酬根据公司实际生产经营情况，按照绩效考核原则的要求，经与考核委员会讨论，薪酬标准合理，没有损害公司和股东利益。 2008年度董事长薪酬议案的审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

4. 2008年4月19日至21日第二届董事会第十七次会议（以书面形式召开），披露了2008年第一季度报告。书面确认：

作为公司董事，本人保证公司 2008 年第一季度报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证内容真实、准确性和完整性承担个人和连带责任。

5. 2008年5月15日，关于《关于通过银行向丰泰瑞达提供委托贷款的议案》第二届董事会第十八次会议审议关于关联交易的预审意见：

本人已认真审阅了董事会提供的本次交易相关资料，认为公司向参股公司提供委托贷款，可以支持丰泰瑞达业务发展，促进参股公司利益增加，公司业务和投资收益增加。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害大股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议.

6. 2008年5月19日，第二届董事会第十八次会议（书面形式）通过了《关于通过银行向丰泰瑞达提供委托贷款的议案》《关于关联交易的意见》： p>

本次关联交易公平合理，表决程序合法有效，不会损害大股东特别是中小股东的利益；同意公司向丰台瑞达提供委托贷款。七、2008年8月14日第二届董事会第二十一次会议出具了关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

（1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（2）截至2008年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续至报告期的对外担保事项。

8.公司于2008年8月14日第二届董事会第二十一次会议上发表了关于公司2007年度的声明

3 2008年度独立董事工作报告

半年度报告确认书：

根据《证券法》第六十八条的规定，本人作为公司董事，保证公司2008年半年度报告内容真实，准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9. 2008年10月27日，出具了关于提名董事候选人的独立意见：

（1）董事候选人提名程序符合有关规定。（2）根据董事候选人的个人简历和工作经历，认为王静先生、黄志勇先生的聘用条件符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据上市公司董事任职资格规定，《公司法》不存在不具备公司董事任职资格的情形；

（3）同意提名王静先生、黄志勇先生为公司第二届董事会候选人。十、2008年10月28日第二届董事会第二十二次会议出具以下意见：（一）关于深圳证监局《监管意见》整改报告的意见

一详细阅读公司《深圳证监局整改报告》（以下简称《整改报告》），对公司整改情况进行了调查，认为整改报告真实、客观地反映了存在的问题和整改公司治理。深圳证监局针对现场检查发现的问题提出的整改措施切实可行，具有针对性。整改措施落实情况良好，符合《中国证监会公告[2008]27号》和深圳证监局《关于做好工作》的规定。关于《关于进一步推进公司治理专项活动的通知》（深政局公司字[2008]第62)、同意公司对深圳证监??局的整改报告。

（二）关于2008年度董事、高级管理人员薪酬的意见

公司2008年度董事、高级管理人员的薪酬标准以实际生产经营情况为准公司根据绩效管理要求，由薪酬与考核委员会讨论提出，并报董事会批准。审核程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，薪酬标准符合公司和行业现状。 2008 年员工工资情况。

(3) 对 2008 年第三季度报告的书面确认

作为公司董事，本人保证公司 2008 年第三季度报告中的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

三．为保护社会公众股东合法权益所做的相关工作1．公司信息披露情况

4 2008年度独立董事述职报告

根据《上市公司信息披露管理办法》，公司制定并完善了《管理办法》《企业信息披露事务制度》和《重大信息内部报告制度》。作为独立董事，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行监督检查，维护公司和中小股东的权益。

2.公司治理结构及经营管理情况调研

2008年，公司按照监管部门有关要求，进一步推进公司治理专项活动在自查整改工作中，我认真审阅了公司提供的相关资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，对董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策科学客观，切实维护公司和公司利益。大多数投资者。

2008年，我勤勉尽责，深入了解公司不同阶段的生产经营管理、内部控制的完善和执行情况、董事会决议的执行情况。董事、财务管理、募集资金使用、业务发展及投资项目进展等相关事宜，我们详细听取了管理层的汇报，进行了实地调研，及时、全面了解公司日常经营情况情况和可能存在的经营风险，并在董事会发表意见并行使职权。

3.我自己的学习情况

为了更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我学习了法律、法规和规章制度，加深了了解和理解规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益，切实增强公司和投资者利益保护能力。

四。其他工作条件

1.没有召开董事会的提议；

2.没有聘用或解聘会计师事务所的建议； 3. 没有独立聘请外部审计师和咨询机构。五、联系方式

梁晓敏独立董事：liang_xiaomin@

2009年，我将继续诚信、勤奋工作，对公司和全体股东负责。学习法律、法规及相关规定，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。

5 2008年独立董事工作报告

在我履行职责的过程中，公司董事会和管理团队给予了积极的配合和支持，我愿表示衷心的感谢。

独立董事：梁晓敏

2009年4月27日

任职工董事述职报告篇10

本人作为广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人履行职责情况述职如下：

，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，公司共召开10次董事会会议，其中9次在本人任职期内召开，本人现场亲自出席8次，因工作原因缺席1次，对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人因为其他公务安排，适时列席股东大会。

报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司20经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

1、年1月21日，就董事会二届二十三次会议所涉及的《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》发表了独立意见; 2、2017年4月23日，就董事会二届二十四次会议所涉及的《关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司关联交易》、《关于20公司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司20度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司20审计工作的议案》、《关于公司增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》发表了独立意见，对《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见;

3、2017年8月27日，就董事会二届二十七次会议所涉及的《关于2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保》情况发表了独立意见; 4、2017年10月9日，就董事会二届二十八次会议所涉及的《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见;

5、2017年12月3日，就董事会二届三十一次会议所涉及的《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见;

6、2017年12月7日，就《关于控股股东广东万和集团有限公司临时提议卢宇聪先生为第三届董事会董事候选人》发表了独立意见。

2017年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，认真听取相关人员的汇报，对需要发表独立意见的事项审慎评估，严肃行使职权。对公司现场进行了实地调查了解，重点对公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。

1、对于董事会审议的各个议案, 会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权;

2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的.进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况;

3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益;

4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险, 获取作出决策所需的资料, 有效地履行了独立董事职责。五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人2017年度工作中给予的积极配合与支持，在此祝愿公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

任职工董事述职报告篇11

上市公司独立董事张明2020年度工作报告

股东及股东代表：

2019年，我在任职期间，严格遵守“ 《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等遵守法律法规和《公司章程》等规定，廉洁奉公，勤勉尽责，认真审议董事会决议，对重大事项发表独立意见，积极维护公司和全体股东的利益全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2019年独立董事履职情况报告如下：

I.出席会议情况

2019年，公司共召开董事会会议9次。我亲自出席，没有代理出席或缺席；共召开了3次股东大会，我出席了3次。作为公司独立董事，本着勤勉、务实、诚信、负责的原则，认真审阅会议资料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司管理层充分沟通，发挥积极参与董事会的正确决策。在我参加的每次董事会会议上，我对审议的相关议案均投了赞成票，我没有投反对票或弃权票。

本年度，公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序，合法、合规。有效的。其他事项未提出异议。

二。 2019年度出具的预审意见及独立意见

序号会议届次独立意见议案类型一第六届董事会第九次会议（2019-01-24） ) 1、对2019年度日常关联交易的事前批准意见；同意 2、关于公司2018年度日常关联交易的实际金额与预计金额存在差异的专项意见； 3、关于2019年度日常关联交易事项对交易事项发表独立意见。 2 第六届董事会第十次会议（2019-03-13） 1、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见；同意 2、对2018年度内部控制评价报告发表独立意见； 3、关于对公司2018年度利润分配方案的独立意见； 4、关于兑现公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见； 5、关于续聘会计师事务所的独立意见；六、关于公司2018年度募集资金存放及使用情况七、对会计政策变更的独立意见。 3 第六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份目的的独立意见。同意第四十六届董事会第十四次会议（2019-08-26） 1、关于增加2019年度日常关联交易的事前同意意见； ; 3、关于公司2019年上半年募集资金存放及使用情况的独立意见； 4、关于2019年度日常关联交易增加的独立意见。 5第六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾科技有限公司%股权的独立意见同意

三、在保护投资者权益方面所做的工作

1．日常工作情况

认真审核所有提交董事会审议的议案及相关附件，特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，维护合法权益公司和中小股东利益，向相关人员询问，获取决策所需信息，深入调查，独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事和高级管理人员的履职情况进行监督和核实，积极有效地履行独立董事职责，使董事会决策更加科学客观，切实维护公司利益公司和广大公众股东。

2.信息披露

继续关注和指导公司信息披露工作，使公司严格遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券》《本所上市公司规范运作指引》和其他法律、法规和公司相关规定的信息披露应当真实、及时、完整，确保投资者能够公平、及时地获取相关信息。

充分关注公司关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保及关联资金占用、回购股份、购买资产等重大事项，均发表了客观、公正的独立意见，不受公司控股股东或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响，切实保护中小股东利益。

3.加强自主学习，提高履职能力

认真学习证监会、深交所发布的新制度，积极参加相关培训，深化了对规范公司法人治理结构、保护社会公众投资者合法权益的认识和认识，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。

四。在董事会专门委员会任职

（1）董事会审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会主席，根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定，本人等成员积极推动公司审计工作的发展，2019年履行了以下职责：

1．按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规范第2号——年度报告的内容与格式》的要求，与公司年度审计会计师事务所讨论公司2018年度报告沟通审计工作计划、工作内容和审计工作日程后，制定审计公司年度报告工作细则；与年度审计会计师就进度安排、总体审计计划、年度审计重点等进行沟通，提出审计意见；和内部控制）和审计报告提交时间等问题，并跟踪会计师事务所的审计进度；公司年度审计注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2018年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年度审计会计师的审计意见；审计机构出具2018年度审计报告后，审计委员会对年度审计会计师事务所的审计工作进行总结。

2.对公司续聘2019年度审计代理机构议案形成决议，并提交公司董事会审议。 3、对公司报送的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》进行了审核，并提交公司董事会审议。

另外，根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》董事”、《审计委员会实施细则》，积极对公司进行监督。财务信息披露工作，审查和监督公司内部控制制度建设。

（2）董事会薪酬与考核委员会

作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员公司董事，我很荣幸成为公司董事（不包括独立董事）。关于2018年度高级管理人员年度薪酬相关事项，根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求，结合公司年度指标完成情况，公司等成员向公司董事会提出考核意见。

V.公司实地考察

报告期内，我作为独立董事，乘机参加股东大会、董事会等对公司进行多次调查。公司进行现场实地调研和检查，利用本人在会计和经济方面的专业知识和经验，为公司定期报告和年度审计工作提供意见和建议。此外，本人还通过电话、电子邮件等方式与公司董事、监事和高级管理人员保持密切联系，及时了解公司生产、经营、管理和内部控制制度的完善和执行情况，为公司的发展保驾护航。股东知情权，切实维护中小股东利益。

六。其他工作条件

（1）没有召开董事会的提议；

(2)没有聘请或解聘会计师事务所的提议；

(3)没有独立聘请外部审计师和咨询机构。

感谢公司管理层和相关工作人员对我2019年工作的理解和支持。2020年我将继续按照相关法律的要求忠实、勤勉、认真地办事以及法规和规范性文件。履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营等情况，以自身的专业知识和专业为公司发展提供更多建设性建议经验。为决策提供参考意见，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

xxx

2021年4月13日

任职工董事述职报告篇12

作为新疆天山毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，20XX年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规的规定和《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的要求，认真行使法律所赋予的权利，切实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就我们 20XX 年度履行职责情况述职如下：

20XX 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。第六届董事会在报告期内召开董事会会议 5次，2次现场会议，3次通讯会议，召开股东大会 1次。独立董事没有无故缺席的情况发生，具体出席董事会情况如下表：

独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未参加会议列席股东大会次数

20XX 年，我们认真审核了公司董事会的相关议案，积极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、公正行使了表决权。本报告期内，我们对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

(一)20XX年 3月 20日，第六届董事会第十次会议相关事项发表独立董事

意见如下：

我们认为：公司 2014 年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司 2014年末累计未分配净利润为负值，公司 2014年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

2、公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》(财会〔〕7号)的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事就公司关联方占用资金及对外担保情况的意见经核查，我们认为：

①截至2014年12月31日公司无关联方占用资金情况：

②截至 2014年 12月 31日公司无对外担保事项;

③公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会56 号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120号)等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

4、公司独立董事关于聘请 20XX年度审计和内控审计机构的独立意见经核查，中审华寅五洲会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司 2014年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请中审华

寅五洲会计师事务所(特殊普通合作)担任公司 20XX 年度财务报告审计机构和新疆天山毛纺织股份有限公司

内控审计机构，聘期 1年。

5、公司独立董事关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 20XX年开展期货套期保值业务的独立意见

新疆西拓矿业有限公司(以下简称“西拓矿业”)使用自有资金开展期货套

期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及其《公司章程》的有关规定;西拓矿业已建立《新疆西拓矿业有限公司境内套期保值制度》，组织机构健全完善，并配备相关专业人员，业务流程符合相关规定;套期保值期货品种仅限于公司生产的铜、锌、金、银产品，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为西拓矿业开展期货套期保值作为防范和化解铜、锌、金、银价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，有利于公司实现持续稳定地经营效益，参与期货套期保值交易是必要的，风险是可以控制的。

(二)20XX年 8月 28日，第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意

见如下：

1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立董事意见

我们认为：

①截止 20XX年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期占用公司资金的情况;

②截止 20XX年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对外担保事项。

③公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》、证监会【2003】56 号文和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发120号)等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。

(三)20XX年 10月 27日，第六届董事会第十三次会议相关事项发表独立

意见如下：

1、公司独立董事关于计提固定资产减值准备的独立意见经核查，我们认为：

①本次计提固定资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业新疆天山毛纺织股份有限公司会计准则》和公司会计制度，因此，本次计提固定资产减值准备合法合规。

②本次计提固定资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

(四)20XX 年 12月 12日，第六届董事会第十四次会议相关事项发表独立

意见如下：

1、关于公司第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见经核查，我们认为：

①公司第六届董事会第十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组事项的相关议案时履行了法定程序。本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

②公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易，本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。

③本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

④公司本次重大资产重组构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

⑤本次重大资产重组已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问、新疆天阳律师事务所担任法律顾问、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司担任资产评估机构，除业务关系外，本次重大资产重新疆天山毛纺织股份有限公司

组的中介机构及其经办人员与公司、交易对方、置出资产和置入资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，中介机构具有独立性。

⑥公司及相关主体变更公司前次重大资产重组盈利补偿承诺期限的议案合

法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。公司及相关主体变更承诺期限事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司前次重大资产重组中新疆西拓矿业有限公司所涉采矿权资产的利润承诺期限变更为、2014年和

20XX 年 1-4 月，利润承诺的金额及其他相关内容保持不变。因前次重大资产重

组凯迪矿业和青海雪驰对西拓矿业所涉采矿权资产的业绩承诺得到了有效履行，故无需对公司进行补偿。

⑦公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

⑧本次交易有利于实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。有利于避免同业竞争、减少和规范关联交易、保证上市公司独立性和完善公司治理结构，符合全体股东的现实及长远利益。

⑨本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。

⑩本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会核准。

综上，本次重大资产重组及《新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理法》、《证监会公告14 号——关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次重大资产重组方案合理，具备可操作性，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，在取得必要的.批准、授权和核准后即可实施，并认为本次重大资产重组有利于上市公司进一步提高资产质量、扩大业务规模，提高盈利能力，有利于上市公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。

2、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见经核查，我们认为：

①评估机构的独立性本次重大资产重组已聘请北京中企华资产评估有限责任公司对交易标的进行评估。北京中企华资产评估有限责任公司为具有证券业务资格的资产评估机构，该机构及其经办人员具有丰富的业务经验，能够胜任本次评估工作。除为公司提供资产评估外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，不存在除了专业收费外的现实的和预期的利害关系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。

本次评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况、评估假设前提具有合理性。

本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、独立的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的资产评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。

评估时的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估结论合理。

本次交易标的资产的交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具

的、并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告确定的评估结果为定价依据。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

综上所述，公司为本次重大资产重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

3、独立董事关于公司本次重大资产重组相关议案的事前认可意见新疆天山毛纺织股份有限公司

①本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

②按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。

③本次重大资产重组聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问、新疆天阳律师事务所担任法律顾问、中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司担任资产评估机构，除业务关系外，本次重大资产重组的中介机构及其经办人员与公司、交易对方、置出资产和置入资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，中介机构具有独立性。

④承担本次重大资产重组评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有充分的独立性;评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估目的是为天山纺织本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范

围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。

⑤本次重大资产重组涉及的置出资产和置入资产的交易价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允。本次股份发行的价格按照新疆天山毛纺织股份有限公司

相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

⑥公司及相关主体变更公司前次重大资产重组盈利补偿承诺期限的议案合

法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。公司及相关主体变更承诺期限事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

1、报告期内，我们忠实履行独立董事职务，对公司进行了多次实地现场考

察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，凡需经董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权;并对内部控制制度的完善、公司重大资产重组的实施、董事会和股东大会决策执行情况进行监督;关注传媒、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运行动态，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。

2、结合中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，关注公司治理水平的提

升、关联交易的自查、内幕交易的防控等重点工作，并及时提出意见和给予指导，以适应公司内外部环境的不断变化;

3、对公司定期报告、关联方占用资金及对外担保情况和其他有关事项等做

出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。

4、对公司董事、高管履行职责情况、信息披露情况、制度完善情况等进行

有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

作为公司独立董事，积极有效地履行了独立董事的各项职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专新疆天山毛纺织股份有限公司

业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

2、关注公司信息披露工作规范性报告期内，公司完成了 2014年度报告、20XX年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作;履行了重大资产重组相关信息的披露义务;同时完成

了公司各类临时公告的披露工作。作为公司独立董事，我们积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 20XX 年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。

3、培训和学习情况报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。

我们分别是公司第六届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

1、作为审计委员会委员，报告期内在公司定期报告的编制过程中，多次召

集或参加审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计工作报告进行检查监督，切实履行了独立董事的职责和义务。在 20XX 年度审计工作过程中，审计委员会同独立董事、审计机构、公司内审部门进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就年报审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，并要求相关审计机构及部门密切关注中国证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保了审计的独立性以及审计工作保质保量如期完成。

2、作为薪酬和考核委员会委员，报告期内对公司高管人员 20XX年度薪酬标准发表了专业意见。

3、作为战略委员会委员，报告期内对公司控股子公司新疆西拓矿业有限公司 20XX年开展期货套期保值业务发表了专业意见。新疆天山毛纺织股份有限公司

20XX 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。

1、20XX年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;

2、20XX年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况;

3、20XX年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

在过去的一年里，公司各方面为我们履行职责给予大力支持并提供了必要的条件，在此深表感谢。20ZZ 年，我们将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。我们衷心希望公司年能够稳健经营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。

任职工董事述职报告篇13

2017年度独立董事工作报告

2017年，担任鲁商置业股份有限公司独立董事《公司关于建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件、若干规定关于加强社会公众股股东权益保护、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，全面了解公司经营情况积极参与公司重大决策公司，认真、勤勉、审慎地履行职责，努力维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2017年履职情况报告如下：

I．独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

马涛：男，汉族国籍，1957年8月出生，陕西三原人，民盟党员，哲学博士，经济学博士后，现为复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师，主要从事教学和研究工作经济思想史、宏观经济学、企业文化品牌与投资等领域。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

(2) 独立身份

二。独立董事年度履职情况概览

报告期内，我们积极参加公司召开的相关会议，忠实、勤勉地履行职责。公司高级管理人员可以与独立董事保持定期沟通，让我们及时了解和掌握公司的日常运作情况。相关会议资料能够精心准备并及时送达，为工作提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。 .具体如下：

（一）参加董事会和股东大会情况

1 2017年，公司共召开董事会会议15次，其中现场会议3次，通讯表决12次；召开2次股东大会。我们认真审阅董事会和股东大会的议案和文件，与管理层进行询问和沟通，充分利用我们的专业知识，对董事会的议案提出合理的建议和意见，以严谨的态度行使董事会的表决权。我们认为，公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序。

（二）召集或参加董事会专门委员会会议

2017年，作为专门委员会召集人或主要成员公司董事会，按照有关规定组织和参加各专门委员会会议，充分履行独立董事职责。报告期内，审计委员会共召开会议8次，主要审议了公司2016年年度报告、2017年季度报告、半年度报告等相关事项，并对公司关联交易进行了监督并发表了独立意见；薪酬与考核委员会召开1次会议，审议了关于公司高级管理人员薪酬的议案。

（三）定期报告审阅

2017年，我们始终与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司业务发展趋势，并积极参与公司的经营活动。在公司 2017 年年度报告的编制过程中，我们严格按照《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，通过电话、电子邮件、现场采访等方式与公司外部审计师进行了沟通。在报告的基础上，与公司年报审计师就年报审计重点、审计计划及年报初步审计意见进行了沟通，充分发挥了独立董事对年报的监督作用。报告审查。

三。独立董事年度关键事项履职情况（一）关联交易情况

2017年度，公司关联交易主要涉及商品买卖、物业租赁、拨备或公司第一大股东山东商业集团有限公司及其下属企业之间的劳务接受、资金往来等，均属于公司的正常经营活动。我们认为，公司关联交易的交易价格公允，决策过程合法有效，遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害中小股东利益的行为。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，除公司房地产子公司外，房地产业务为商品房的购买者。除提供银行抵押担保外，公司无对外担保，公司控股股东及其关联方不占用公司资金。

（三）募集资金使用情况

2报告期内，公司无募集资金，上期无募集资金使用情况。延长至本期。正在发生。（四）高级管理人员的提名及薪酬情况

2017年3月14日，公司第九届董事会第八次会议上，独立董事发表了《关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》，认为：公司高级管理人员2016年度的薪酬根据公司经营情况确定，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情况，不存在违反《公司章程》的情况。发现公司薪酬管理制度。

（五）业绩预告及业绩快报

报告期内，公司未涉及业绩预测及业绩快报。（六）聘任或更换会计师事务所

公司2016年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的需要工作，有利于审计工作的连续性。公司不必更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者收益

鉴于上市公司母公司2017年可分配利润仍为负数，根据对“公司” 根据《公司章程》的有关规定，公司2017年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。公司对《2017年度利润分配方案》的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司制定的2017年度利润分配方案符合公司实际情况。对投资者，尤其是中小企业无害。股东利益。上述利润分配方案尚需公司 2017 年度股东大会审议通过。

（八）公司及股东承诺的履行情况

报告期内，公司及控股股东按照约定履行了相关承诺。（九）信息披露的实施情况

报告期内，我们一如既往地继续关注公司信息披露工作。按照《企业信息披露管理办法》的有关规定，共披露临时公告48份，定期报告4份，及时、完整地披露了对投资者决策有重大影响的信息。

（十）内部控制执行情况

报告期内，公司执行了《企业内部控制基本准则》及《企业内部控制基本准则》及相关指引财政部等五部委根据自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度。公司 3 公司聚焦主营业务和重要流程，以内部控制管理为基础。公司从内控评价手册的18个流程入手，对内控缺陷进行识别分析，梳理各项制度流程。并能有效实施，未发现重大缺陷。

（十一）董事会及其下设专门委员会的运作情况

2017年，公司召开董事会会议15次，召开董事会会议1次。薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议8次。公司董事会及各专门委员会会议的召集和召集符合法定程序，合法有效。同时，作为各专门委员会的召集人，我们认真履行职责，在职责范围内勤勉守信，促进公司发展。

（十二）独立董事认为上市公司需要改进的其他事项无。

四。总体评价及建议

2017年，公司经营规范有序。作为公司独立董事，根据有关法律法规和《公司章程》和《公司独立董事工作制度》，及时了解公司经营情况，参与公司决策公司重大事项，严格审查公司向董事会提交的有关事项，认真研究各项重大事项并发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，为促进公司可持续发展作出应有的努力，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。2018年，公司独立董事应继续本着认真、勤勉、审慎的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定行事。《公司章程》等规定和要求，履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，确保公司董事会的客观公正。，独立经营，同时加强对公司日常业务运营的关注，为公司的健康发展出谋划策。

独立董事：马涛、朱南军2018年3月27日

任职工董事述职报告篇14

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的`履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就度履职情况汇报如下:

(一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤

勉尽责义务。具体出席会议情况如下:

年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常

会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况，

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告:

3、关于续聘会计师事务所:

4、关于高管薪酬:

任职工董事述职报告篇15

本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在年任职期间，本着切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真负责地履行独立董事的职责和义务，现将履职情况报告如下：

2016 年度，公司共召开 12 次董事会会议，本人亲自参加会议 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对或弃权票。

本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均对相关资料进行仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

度，公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席。

二、发表独立意见情况报告期，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营情况，并就关键问题在评议和核查后，对于相关事项发表了独立意见，认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。具体如下：

1、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见。

2、对公司利润分配发表了独立意见。

3、在年报期间，对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审

计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见。

1、报告期，本人始终与公司管理层保持联系，以多种方式进行沟通、交流，跟踪、了解公司生产经营情况、财务状况及项目进展情况，持续关注公司的信息披露工作，对定期报告和重大信息披露工作进行有效的.监督，公司严格按照信息披露相关法规履行披露义务，定期报告及临时公告真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人均于

事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。

2016 年度，无提议召开董事会的情况;无提议召开股东大会的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。

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